La prensa gringa reveló el entramado del prófugo Rafael Ramírez para blanquear $2mil millones robados a la estatal Petróleos de Venezuela durante su gestión.
The Wall Street Journal (WSJ) reveló que el Buró Federal de Investigaciones (FBI), la Comisión de Bolsas y Valores y otras agencias federales están investigando al abogado Mariano Rodríguez Cabello por ayudar a lavar y ocultar dicha cantidad de dinero.
“Agencias estadounidenses e internacionales están examinando si Rodríguez ayudó a Ramírez a acumular fondos de cuentas estatales venezolanas a través de contratos de seguros fraudulentos”, reporta el WSJ.
Gigantes involucrados
Hay dos gigantes financieros involucrados en este entramado: Morgan Stanley, con sede en Nueva York e Interactive Brokers LLC, firma de corretaje multinacional que opera la plataforma de comercio electrónico más grande de los EEUU.
Morgan Stanley sospechaba que el dinero recibido en 15 transferencias electrónicas entre octubre de 2014 y noviembre de 2015, eran de los fondos del BPA liberados.
La firma cerró la cuenta y Rodríguez la movió en 2017 a Capital Guardian Wealth Management, un asesor de inversiones propiedad de un empresario conocido de Rodríguez Cabello.
Por si fuera poco, varias empresas de asesoramiento financiero “gestionaron cuentas de gran cuantía para el empresario venezolano Luis Mariano Rodríguez Cabello”, señala WSJ.
Luis Mariano Rodríguez Cabello es un abogado, que en 2012 fue acusado de utilizar la Banca Privada D´Androrra (BPA) para lavar 2 mil millones de dólares de Pdvsa.
El caso Andorra está abierto y Rodríguez Cabello está libre en España.
Con información de La Iguana TV