Exigieron investigación interna a familia de Mauricio Macri para determinar alguna de las 50 offshore que figuran en los “Panamá Papers”
Piden realizar investigación interna para determinar si la familia Mauricio Macri declaró alguna de las 50 offshore que figuran en los Panamá Papers a su nombre. También analizan el historial fiscal de los testaferros e intermediarios en la causa penal.
De esta manera el juez Sebastián Casanello le había exigido al organismo recaudador en mayo de 2016 las declaraciones juradas de Ganancias y Bienes Personales de Francesco, Gianfranco y Mariano Macri entre 2012 y 2014. Asimismo, reclamó una investigación más profunda y con datos históricos sobre la familia, incluido Mauricio Macri, presidente de Argentina.
Es de recordar que Macri se ha visto involucrado en una serie de situaciones que involucran la corrupción en paraísos fiscales, cabe destacar el informe, conocido con el nombre Panama Papers, el cual se basó en la investigación de 11,5 millones de documentos internos de la firma Mossack Fonseca, agencia panameña conocida por crear y administrar sociedades offshoreen paraísos fiscales.
Ahora bien de acuerdo con dicha información, Macri integró junto a su padre y hermano el directorio de la sociedad offshore Fleg Trading Ltd. registrada en las islas Bahamas en 1998, que fue disuelta en 2009, cuando ya ejercía como jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires.
De tal manera la investigación se basa en buscar posibles ilícitos cometidos en Argentina por las sociedades creadas en guaridas fiscales por el grupo empresarial Macri, por lo tanto Fuentes judiciales revelaron al portal argentino El Destape que el ente le envió al magistrado un cronograma de entrega de la documentación fiscal requerida.
Es de resaltar que este portal había revelado otras empresas que no fueron inscriptas en papeles a nombre la familia Macri, sino de ejecutivos uruguayos del grupo, lo que permite crear alguna sospecha que oficiaban como testaferros.
Para finalizar, Casanello y el fiscal Federico Delgado, comenzaron esta investigación por una posible omisión astuta del presidente argentino Mauricio Macri, por lo que ahora analizan la hipótesis de lavado de dinero. Poseen el respaldo documental de que Fleg Trading Limited movió S 9,3 millones de dólares de Bahamas hasta Brasil, desde una offshore a sociedades “legítimas”, todas propiedad del grupo empresarial.
Redacción Lechuguinosrong