Operación Manos de Papel derribó las acciones ilegales de las tres casas de cambio Intercash, RapidCambio y AirTM
Fueron desmontadas las casas de Cambio fraudulentas, Intercash, RapidCambio y AirTM, todo gracias a la Operación Manos de Papel, así lo dio a conocer el Fiscal de la República Tarek Wiliam Saab, a través de rueda de prensa que brindó el pasado miércoles en la sede del Ministerio Público (MP), en Caracas.
El fiscal indicó que las tres casas de cambios ilegales desarticuladas, funcionaban a través de páginas web registradas en el exterior, además de cuentas de Twitter y otras redes sociales.
Asimismo, el funcionario indicó, que las mencionadas Casas manejaban cuentas bancarias internacionales con sedes principales en EE.UU., Chile, Ecuador y Panamá, Estos recibían depósitos en efectivo y/o transferencias, y luego hacían conversión a un tipo de cambio paralelo.
Tarek afirmó que «Estos esquemas alternativos de remisión de fondos han sido definidos por organismos internacionales como un mecanismo para el lavado de dinero, refinanciamiento de grupos al margen de la ley, inclusive que financian actos delictivos, actos en contra del sistema democrático y grupos de delincuencia organizada»
De esta manera, el fiscal explicó que la operación consta de tres fases, «la primera consistió en la detención de Carlos Eduardo Marrón Colmenares, dueño de la página Dólar Pro, registrada en Florida, Estados Unidos; la segunda, en el trabajo de inteligencia que permitió detectar toda esta trama delictiva, las cuentas, empresas, asociaciones, el contrabando de extracción vinculado con casas de cambio de Cúcuta, Maicao, Arauca, en Colombia, en coordinación con las mafias venezolanas y en la tercera fase que va a buscar desmontar las casas de remesas», detalló el alto funcionario
Redacción Lechuguinos
